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我亲戚给我转100万银行会查吗?朋友转50万到我银行卡会查吗?

2023-05-29 15:11:45 来源:产业经济网

我亲戚给我转100万银行会查吗?

会查的

1、一个月30万流水会被监控的。我亲戚给我转100万银行会查的。

2、会被监控。个人流水超过20万,相关部门为履行大额交易行为会实施一定的监控措施。

3、我亲戚给我转100万银行会查。若是这一百万超过了最近的流水,对被转入用户来说属于大额,那么银行会查,若是平时流水就大,则无所谓。

朋友转50万到我银行卡会查吗?

如果您的朋友转账50万到您的银行卡,通常情况下,银行不会主动询问转账的用途或目的。

但是,为了确保您的资金安全,银行可能会对转账进行一些背景调查,以确保资金来源合法、转账人与收款人的身份匹配等。银行可能会对转账进行额外的审核和检查,例如检查转账人的身份证明文件、联系方式、转账用途等信息。

如果您的朋友是通过非法途径转账,例如:欺诈或非法赌博等,银行可能会要求进一步核实资金来源和目的。总之,如果您的朋友转账50万到您的银行卡,银行可能会进行一些审核和检查,以确保资金安全和合法性。建议您在收到转账后及时与银行联系,了解转账的详细信息。

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